Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) совместно с Мазовецким управлением налогово-акцизного контроля провели масштабную операцию, в ходе которой задержали 19 человек, подозреваемых в использовании фиктивных счетов-фактур для уклонения от уплаты НДС. По данным следствия, дело касается деятельности организованной преступной группы, связанной с почти тысячей компаний.
Операция прошла в декабре и охватила восемь воеводств Польши. Более 300 сотрудников правоохранительных органов провели обыски в 130 местах, включая офисы компаний и дома подозреваемых. Были изъяты документы, электронные носители информации и другие материалы, которые могут стать доказательствами в расследовании.
Согласно данным прокуратуры и CBA, организованная преступная группа действовала в период с 2012 по 2021 год. Подставные компании и частные предприниматели занимались изготовлением и использованием фиктивных счетов-фактур, которые оформлялись на услуги и товары, такие как IT-услуги, транспорт, консультации и другие. Эти документы использовались для снижения налоговых обязательств перед государством. Общая сумма фиктивных счетов превысила 1 миллиард злотых.
Некоторые компании играли роль посредников, находя новых участников схемы. Среди задержанных — предприниматели и сотрудники бухгалтерских фирм из различных регионов Польши, включая Мазовецкое, Великопольское, Лодзинское, Подкарпатское и Нижнесилезское воеводства.
Задержанные были доставлены в прокуратуру Варшавы-Прага, где им предъявили обвинения в подделке документов, отмывании денег, предоставлении ложных данных в налоговых декларациях и других правонарушениях. Четырем из них прокуратура запросила временное содержание под стражей. На имущество обвиняемых было наложено арест на сумму около 9,5 млн злотых.
По данным следствия, преступные действия группы нанесли ущерб государственному бюджету на сумму 24 млн злотых. Из них 16 млн злотых уже были возвращены, а оставшиеся средства подлежат возмещению.
Мазовецкое налогово-акцизное управление также заблокировало банковские счета 18 компаний, причастных к схеме, на общую сумму 3,4 млн злотых. В рамках расследования было инициировано 618 налоговых и акцизных проверок.
Следствие продолжается, и в нем появляются новые подозреваемые и компании. Прокуратура уже предъявила обвинения более 200 лицам, а в суды направлены обвинительные акты в отношении 53 из них. Из них 42 человека согласились на добровольное признание вины и уплату штрафов. Правоохранительные органы заявляют о готовности к дальнейшим задержаниям и процессуальным действиям.
